Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В Алматы завершено расследование мошенничества в сфере госзакупок, в ходе которого было выявлено, что "руководитель ТОО 'КазСтройОпыт LTD' под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ". Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге, а в результате расследования установлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта.

Завершилась 44-я Пленарная неделя ЕАГ в Ашхабаде. Обсуждены меры противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Казахстан повысил рейтинг соответствия FATF.

Департамент АФМ по Жамбылской области расследует создание финансовой пирамиды "ENVIDA AI", которая привлекла более 370 вкладчиков через мессенджер WhatsApp. Проект обещал высокий доход и позиционировал себя как международная экосистема, инвестируя в реальные активы. Участники пирамиды охватывают шесть регионов страны, включая Алматы. АФМ запустил телеграм-бот для проверки компаний на признаки финансовой пирамиды.

В Шымкенте расследуется финансовая пирамида "Капитал", привлекшая более 900 вкладчиков и собравшая свыше 700 млн тенге. Подозреваемая обещала доход до 50% за короткий срок, используя психологическое воздействие. Расследование продолжается.

В Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях раскрыта схема незаконной регистрации 82 грузовых автомобилей. Участники, включая госинспектора и нотариуса, обеспечивали регистрацию без уплаты сборов, нанеся ущерб в 705 млн тенге.

Представляешь, в Астане раскрылся скандал с незаконным ввозом грузовиков, которые вообще не соответствуют экологическим нормам! Группа людей пыталась обмануть систему, ввозя технику с низким классом экологии, и теперь им грозит серьезное наказание. Это как если бы кто-то решил ездить на старом автомобиле, который коптит, несмотря на все запреты!

В Шымкенте задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника ДЭР. Он обманом завладел 25 млн тенге, обещая исключить медицинское учреждение из проверки. Досудебное расследование продолжается.

Представьте себе, что финансовая прозрачность – это окно в мир государственных трат, и у вас есть уникальная возможность заглянуть за его занавес. Как вы думаете, что скрывают цифры в консолидированных отчетах за 2025 год? Присоединяйтесь к интернет-обсуждению и поделитесь своим мнением о будущем бюджета!

Национальная олимпиада по финансовой безопасности, проводимая Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан, объединила талантливую молодёжь со всех регионов страны. В этом году в рамках нарратива "Закон и Порядок" на олимпиаде приняли участие 5 887 студентов, и 27 апреля 2026 года состоялся финал среди 40 лучших, по итогам которого определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Российской Федерации.

Суюншали Мөлдір, руководитель строительных компаний, подозревается в мошенничестве на 3,9 млрд тенге, привлекая средства для строительства коттеджного городка "Nura Elite". В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Абайской области завершено расследование хищения бюджетных средств в рамках проекта "Агробизнес". Руководитель крестьянского хозяйства получил кредиты на 250 млн тенге, которые потратил на личные нужды, нанеся ущерб государству в 211 млн тенге.

Под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н. состоялось заседание Межведомственной рабочей группы, на котором обсудили шаги по укреплению национальной антиотмывочной системы. Утвержден План мероприятий, нацеленный на имплементацию международных стандартов FATF и взаимодействие профильных ведомств. "Согласован комплекс дополнительных мер по обеспечению прозрачности финансовых операций". Определены первоочередные задачи по улучшению практики расследования дел о легализации доходов и применения расширенной конфискации.

Представляешь, в Петропавловске разгорелся скандал с хищением бюджета на строительство путепровода! Подрядчик, видимо, решил, что можно обмануть всю систему и подделать акты выполненных работ, в результате чего государству нанесён ущерб на целых 2 миллиарда тенге. Теперь его задержали, а имущество арестовали – как в каком-то детективе!

Слушай, в Актау наконец-то поймали организаторов финансовой пирамиды, которая надула людей на 197 миллионов тенге! Они представлялись международной компанией по аренде электросамокатов, а на самом деле просто обманывали людей. Теперь им дали по 6 лет тюрьмы, а машины, купленные на деньги жертв, конфисковали!

В Актау бухгалтер осуждена за мошенничество с пособиями для беременных, организовав фиктивное трудоустройство. Нанесённый ущерб составил 146 млн тенге. Ей назначено 5 лет лишения свободы, квартира конфискована в пользу государства.

Руководитель ТОО "Bolashak Construction Company KZ" подозревается в мошенничестве при привлечении средств для строительства ЖК "Семья" без разрешений. Ущерб превышает 162 млн тенге.

В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность группы, которая незаконно получала доступ к банковским счетам граждан для проведения преступных финансовых операций. Подозреваемые использовали счета третьих лиц, называемых "дропперами", и выплачивали им вознаграждение от 200 до 350 долларов США. Один из владельцев счетов обратился в правоохранительные органы, что помогло предотвратить дальнейшие операции. В результате организатор схемы был арестован, а его соучастники получили меры пресечения.

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкогольной продукции в г. Семей, организованного местным жителем без лицензии. Из незаконного оборота изъято более 12 тысяч бутылок алкоголя, свыше 8 тысяч пустых бутылок и 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. "Употребление подобной продукции представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья граждан", - предупреждает Агентство по финансовому мониторингу. В отношении организатора возбуждено уголовное дело, мера пресечения - подписка о невыезде.

Департамент АФМ завершил расследование в отношении АО "ЦРТР" и ТОО "ПКБ" по подозрению в взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу в более 2 млрд тенге и ограничению конкуренции на рынке кредитования.

В Акмолинской области расследуется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство в Кокшетау. Подрядчики завысили объемы работ, что привело к ущербу более 160 млн тенге. Расследование продолжается.

В Карагандинской области осужден Толовов Э.Г. за незаконный майнинг цифровых активов. С 2021 года он организовал подпольную ферму, добыв 11,2 BTC и 90,2 LTC на сумму 185 млн тенге. Суд назначил год лишения свободы и конфискацию оборудования.