Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Слушай, в Актау наконец-то поймали организаторов финансовой пирамиды, которая надула людей на 197 миллионов тенге! Они представлялись международной компанией по аренде электросамокатов, а на самом деле просто обманывали людей. Теперь им дали по 6 лет тюрьмы, а машины, купленные на деньги жертв, конфисковали!

В Актау бухгалтер осуждена за мошенничество с пособиями для беременных, организовав фиктивное трудоустройство. Нанесённый ущерб составил 146 млн тенге. Ей назначено 5 лет лишения свободы, квартира конфискована в пользу государства.

Руководитель ТОО "Bolashak Construction Company KZ" подозревается в мошенничестве при привлечении средств для строительства ЖК "Семья" без разрешений. Ущерб превышает 162 млн тенге.

В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность группы, которая незаконно получала доступ к банковским счетам граждан для проведения преступных финансовых операций. Подозреваемые использовали счета третьих лиц, называемых "дропперами", и выплачивали им вознаграждение от 200 до 350 долларов США. Один из владельцев счетов обратился в правоохранительные органы, что помогло предотвратить дальнейшие операции. В результате организатор схемы был арестован, а его соучастники получили меры пресечения.

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкогольной продукции в г. Семей, организованного местным жителем без лицензии. Из незаконного оборота изъято более 12 тысяч бутылок алкоголя, свыше 8 тысяч пустых бутылок и 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. "Употребление подобной продукции представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья граждан", - предупреждает Агентство по финансовому мониторингу. В отношении организатора возбуждено уголовное дело, мера пресечения - подписка о невыезде.

Департамент АФМ завершил расследование в отношении АО "ЦРТР" и ТОО "ПКБ" по подозрению в взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу в более 2 млрд тенге и ограничению конкуренции на рынке кредитования.

В Акмолинской области расследуется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство в Кокшетау. Подрядчики завысили объемы работ, что привело к ущербу более 160 млн тенге. Расследование продолжается.

В Карагандинской области осужден Толовов Э.Г. за незаконный майнинг цифровых активов. С 2021 года он организовал подпольную ферму, добыв 11,2 BTC и 90,2 LTC на сумму 185 млн тенге. Суд назначил год лишения свободы и конфискацию оборудования.

Столичный Департамент АФМ расследует деятельность финансовой пирамиды «Sirius Energy», которая привлекала инвестиции в криптовалюте USDT. 380 граждан стали жертвами схемы, организатору арестованы банковские счета.

Департаментом АФМ по Алматинской области завершено расследование мошенничества в сфере стоматологических услуг, в ходе которого выявлено 4 597 случаев неоказания ортодонтической помощи. Директор частных клиник заключил договоры на сумму свыше 450 млн тенге, но вносил ложные данные о якобы оказанных услугах в систему "Дамумед". Ущерб составил 66 млн тенге, из которых возмещено 11 млн тенге. Подозреваемый находится под домашним арестом, а на его счета и оборудование наложен арест.

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов. Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с…

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области завершено расследование хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог. Директор ПК "Сапак" и директор субподрядной организации ТОО "Ак-Би" разработали схему присвоения средств, оформляя акты выполненных работ с ложными сведениями. В результате государству причинён материальный ущерб в сумме 56,5 млн тенге, и уголовное дело направлено в суд. "Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит."

В Туркестанской области завершилось дело о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ "Отдел образования Байдибекского района", в результате которого сумма ущерба превысила 583 млн тенге. "В ходе следствия ущерб подозреваемыми возмещен полностью", что позволило суду назначить наказание виновным от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Туркестанской области ликвидированы три подпольных цеха по производству снюса, изъято более 1 млн единиц продукции и 30 тонн табака. Снюс опасен для здоровья, вызывает зависимость и увеличивает риск заболеваний.

Представьте, что вас заманивают в мир обещаний стабильного дохода, но за красивыми словами скрывается ловушка мошенников. В Алматы раскрыта схема, где доверчивые граждане теряли свои сбережения под видом инвестиционных программ, а вместо обещанных прибыли получали лишь фиктивные документы. Как же легко можно стать жертвой обмана, когда надежность кажется такой реальной?

Что происходит, когда жадность и хитрость пересекаются? В Алматы группа преступников решила сыграть в опасную игру, обманув государственные системы и присвоив имущество на миллиарды тенге. Но справедливость все же восторжествовала, и их хитроумный план обернулся 6 годами за решеткой!

Во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова прошел финал первого городского чемпионата по финансовой безопасности среди учащихся 6–7 классов. В финале выступили 6 лучших команд, и были определены победители: 1 место заняла команда из Байконура, 2 место — из Сарайшыка, 3 место — из Есиля. Чемпионат "QARZHYSKILL" стал важным шагом в формировании финансово грамотного поколения. Проект планируется проводить ежегодно, чтобы повысить уровень финансовой безопасности среди молодежи.

Департаментом АФМ по области Ұлытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации вейпов и дропперства. Подозреваемый, житель г.Сатпаев, использовал "дроп-схему" для легализации преступных доходов, полученных от продажи вейпов через социальные сети. В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов, а на его банковских счетах наложен арест на сумму 30,7 млн тенге. Напомним, с сентября 2025 года за дропперство предусмотрена уголовная ответственность.

Завершён районный тур чемпионата по финансовой безопасности QARZHYSKILL среди учащихся 6–7 классов Астаны. В финал вышли 6 команд. Финал состоится 27 января 2026 года.

Департамент АФМ завершил расследование незаконной добычи 70 тыс. тонн руды на месторождении "Глинковское". Руководитель ТОО использовал лицензию на геологоразведку для незаконной реализации ископаемых, что привело к экологическим нарушениям.

Представь, что студент колледжа решил заработать на наркотиках и стал настоящим курьером-закладчиком! Его поймали с почти килограммом каннабиса и теперь он проведет 15 лет за решеткой. Вот так мечты о легких деньгах обернулись серьезными последствиями!