В Западно-Казахстанской области была пресечена деятельность группы, которая организовала незаконный доступ к банковским счетам граждан. Мошенники использовали счета третьих лиц, известные как "дропперы", для осуществления финансовых операций, получая за это вознаграждение от 200 до 350 долларов США.
Подозреваемый, координировавший данную схему, находил дропперов и вовлекал их в преступные действия, чётко распределяя роли между участниками. В октябре 2025 года на имя студента из Уральска были открыты банковские счета, доступ к которым был передан организатору схемы.
Преступные операции и их пресечение
Через эти счета проводились операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые позже конвертировались и переводились за границу. Один из владельцев счетов, осознав происходящее, обратился в правоохранительные органы, что способствовало быстрому ограничению дальнейших операций.
После блокировки счетов мошенники начали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений. Они незаконно удерживали его в квартире и под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, разделив вырученные деньги между собой.
Арест и судебное разбирательство
Подозреваемые также сопровождали потерпевшего в банки и административные органы, пытаясь устранить ограничения со счетов. В результате организатор схемы был арестован, а шесть его соучастников получили меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело в настоящее время направлено в суд, и дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан.