Суюншали Мөлдір, руководитель строительных компаний, оказалась под следствием по обвинению в мошенничестве на сумму 3,9 млрд тенге. Она привлекала средства от граждан для строительства коттеджного городка "Nura Elite", однако проект оказался под угрозой, так как строительство не завершено в установленные сроки.
Обвинения и расследование
Следственное управление столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу начало расследование в отношении Мөлдір. В период с 2021 по 2024 годы она действовала через подконтрольные компании, обещая покупателям завершить строительство 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Однако на сегодняшний день лишь каркасы зданий возведены, и завершение работ запланировано на 4 квартал 2023 года.
Финансовые махинации
По предварительным договорам купли-продажи 56 лиц стали потерпевшими от действий Суюншали Мөлдір. Обнаружено, что часть привлеченных средств, в размере 322 млн тенге, была переведена на счета самой подозреваемой и ее близких. Кроме того, установлены факты двойной продажи объектов недвижимости, что усугубляет ситуацию.
Незаконные действия
Суюншали Мөлдір заключала сделки, которые фактически передавали права на земельные участки, не имея на это законных оснований. Часть собранных средств также была направлена на покупку земельного участка в Астане для строительства жилого комплекса "Асылхан", однако фактическое строительство так и не началось.
Мера пресечения
В связи с серьезностью обвинений в мошенничестве, судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста для Суюншали Мөлдір. Расследование продолжается, и информация о деле не подлежит разглашению в соответствии с законодательством РК.