В Костанае завершено расследование в отношении руководителя ТОО "Bolashak Construction Company KZ", который подозревается в мошеннических действиях, связанных с привлечением средств на строительство жилого комплекса "Семья". С 2022 по 2024 год подозреваемый организовал сбор денежных средств от физических лиц под предлогом участия в долевом строительстве, не имея необходимых разрешительных документов. В результате его действий более 162 миллионов тенге были привлечены от 28 физических и одного юридического лица.
Обман и последствия
Для создания видимости законности своих действий, подозреваемый проводил рекламные кампании в социальных сетях и арендовал офисные помещения в Костанае. С гражданами были заключены предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений, что еще больше укрепляло доверие инвесторов. Однако фактически полученные средства использовались по усмотрению подозреваемого, без намерения завершить строительство в установленные сроки.
На текущий момент строительство третьей очереди жилого комплекса "Семья" остается незавершенным. В связи с выявленными нарушениями, судом на имущество подозреваемого, включая автомобиль Hyundai Santa Fe и трёхкомнатную квартиру, был наложен арест. Также ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.
Департаментом АФМ по Костанайской области подчеркивается, что участие в долевом строительстве без надлежащих разрешительных документов и гарантий связано с высокими рисками утраты вложенных средств. В связи с этим, гражданам рекомендуется проявлять осмотрительность, проверять застройщиков и удостоверяться в законности реализуемых проектов перед вложением своих средств.
Данная ситуация акцентирует внимание на важности соблюдения законодательства в сфере строительства и необходимости защиты прав инвесторов в условиях растущих рисков мошенничества в данной области.