Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В Жетісу расследуется хищение 212 млн тенге, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай. Работы, начатые в 2020 году, не завершены, а часть выполненных работ не соответствует условиям договора. Расследование продолжается.

В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" и других лиц, которые "завысили стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 млн тенге". Суд назначил им 7 лет лишения свободы и конфисковал имущество, приобретенное на преступные доходы.

В Астане пресечена деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды, позиционировавшей себя как инвестиционный фонд. Установлено, что "вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год", однако средства не инвестировались, а использовались в личных целях организаторов. В настоящее время расследование продолжается.

Представь, что люди вложили свои деньги в строительство, а вместо обещанных квартир увидели лишь пустые обещания! В Абайской области раскрылся масштабный обман, в который попали 64 человека, и ущерб превысил 1 миллиард тенге. Теперь мошенники под стражей, но как же тяжело тем, кто остался без жилья!

В Астане расследуется мошенническая схема продажи недвижимости, связанная с жилым комплексом «Qyran». Злоумышленники похитили более 7,9 млрд тенге, оформляя фиктивные сделки и не отражая операции в документах.

В Минске прошла 43-я Пленарная неделя ЕАГ, где обсуждались приоритеты, включая 3-й раунд взаимных оценок и риски, связанные с криптовалютами. Также были проведены двусторонние встречи для укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.

В Павлодарской области расследуется схема фиктивного трудоустройства беременных женщин, организованная руководителем отдела ГЦВП и бухгалтером. В результате более 50 женщинам были незаконно начислены пособия, сумма ущерба превысила 200 млн тенге.

В Туркестане вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств через фиктивное трудоустройство 78 граждан. Трем виновным назначены сроки лишения свободы, ущерб возмещен.

Представьте себе, что вы попали в заманчивую ловушку, где обещания о безпроцентной рассрочке на жилье и автомобили превратились в финансовую пыль. Организаторы кооператива, маскирующегося под "народный", собрали 6,8 миллиарда тенге у более чем 1,5 тысячи доверчивых вкладчиков, прежде чем их схема рухнула. Теперь их лидер задержан, а расследование продолжается – кто следующий станет жертвой подобной аферы?

В Павлодарской области расследуется схема поставок поддельных запасных частей в ТОО "Богатырь Комир", причинён ущерб в 123 млн тенге. Трое подозреваемых арестованы.

В Астане стартовал чемпионат по финансовой безопасности среди школьников, цель которого — «формировать у подрастающего поколения основы финансовой грамотности и культуры безопасного поведения». Участие в соревновании принимают около 100 школ, что позволяет развивать навыки финансовой безопасности среди детей на различных этапах. Проект планируется масштабировать на все регионы Казахстана с 2026 года.

В Западно-Казахстанской области директор колледжа организовал фиктивное зачисление 54 студентов, похитив свыше 49 млн тенге бюджетных средств. Проведено расследование.

Представь, что люди вложили свои деньги в какую-то финансовую пирамиду, использующую имя Warner Bros, а теперь их деньги вернут с арестованных криптосчётов! Организатору уже дали 5 лет тюрьмы, а 40 пострадавшим наконец-то возместят ущерб. Это как сюжет из фильма, только на самом деле!

В Алматы завершено расследование по делу о незаконной регистрации автомобилей, в результате которой 132 машины были зарегистрированы с ущербом более 1,2 млрд тенге. Суд приговорил троих виновных к лишению свободы от 3 до 4,5 лет.

В Кызылординской области завершено расследование по факту незаконного экспорта 75 тонн филе судака. Руководство ТОО "СПК Кызылорда Балык" осуждено на 2 года.