В Павлодарской области выявлена схема мошенничества, связанная с поставками поддельных запасных частей для ТОО "Богатырь Комир", которое имеет 50% доли уставного капитала у АО "Самрук-Қазына". Группа руководителей нескольких коммерческих организаций организовала процесс поставки бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые изделия, что привело к значительным финансовым потерям.
Схема мошенничества
В рамках этой схемы был привлечен сотрудник ТОО "Богатырь Комир", ответственный за прием товарно-материальных ценностей. Он способствовал беспрепятственному принятию подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие всем необходимым требованиям.
Ущерб и последствия
В течение двух лет по поддельным сертификатам соответствия на предприятие поступали реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем, которые выдавались за новые. В результате этих действий ТОО "Богатырь Комир" понесло ущерб в размере 123 млн тенге.
Аресты и следственные действия
Полученные денежные средства были выведены через фиктивные договоры с аффилированными индивидуальными предпринимателями и компаниями, а затем обналичены. Во время обысков у подозреваемых было изъято 27 млн тенге наличными, а также наложен арест на шесть автомобилей, среди которых "Cadillac Escalade", "Range Rover" и "Toyota Land Cruiser 250".
Продолжение расследования
На данный момент трое подозреваемых помещены под стражу, и расследование продолжается. Дополнительная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит. Данные действия подлежат дальнейшему разбирательству со стороны Департамента АФМ по Павлодарской области.