Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В Шымкенте раскрыта схема хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете. Подозреваемые заключали фиктивные договоры, что привело к ущербу в 321 млн тенге. Возмещено 264 млн тенге, имущество арестовано.

Начато расследование новых эпизодов дела о финансовой пирамиде "HAS". Суд взыскал имущество на 1,2 млрд тенге для возмещения ущерба пострадавшим. Расследование продолжается.

Представь, что теперь объединения предпринимателей и некоммерческие организации могут получить аккредитацию при Агентстве финансового мониторинга Казахстана! Это как открыть дверь в мир новых возможностей, где они смогут влиять на законы, которые касаются бизнеса. Если у тебя есть такая организация, не забудь подготовить все документы в течение десяти рабочих дней!

Расследуется вывод пенсионных средств через подложные медицинские документы. Задействованы 42 клиники, выведено свыше 200 млрд тенге. Начаты досудебные расследования.

Представьте, что мир цифровых активов — это опасный лабиринт, где за каждым углом скрываются тайны и преступления. В Кызылординской области разоблачена группа профессиональных отмывателей, которые обманом и хитростью легализовали миллионы тенге, полученные от продажи наркотиков. Как им удалось создать такую сложную сеть и какие последствия ждут их теперь?

Два гражданина задержаны за мошенничество. Они требовали 10 000 долларов за содействие в изменении меры пресечения для подозреваемого в незаконной добыче драгоценных металлов. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев.

Агентство по финансовому мониторингу расследует хищение имущества АО "Qarmet" на 1,8 млрд тенге, организованное директором ТОО "АлбаСтройДор" Ким С.Г. Досудебное расследование продолжается.

Агентство по финансовому мониторингу начало расследование по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными для уязвимых слоёв населения, организованного Байжумановым А. в 2014–2016 годах. Он использовал поддельные документы для присвоения 170 объектов недвижимости, что привело к признанию более 80 "псевдодольщиков" потерпевшими. "Таким образом, предотвращена попытка незаконного присвоения квартир на общую сумму более 2,3 млрд тенге." В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Жетісу расследуется хищение 212 млн тенге, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай. Работы, начатые в 2020 году, не завершены, а часть выполненных работ не соответствует условиям договора. Расследование продолжается.

В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" и других лиц, которые "завысили стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 млн тенге". Суд назначил им 7 лет лишения свободы и конфисковал имущество, приобретенное на преступные доходы.

В Астане пресечена деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды, позиционировавшей себя как инвестиционный фонд. Установлено, что "вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год", однако средства не инвестировались, а использовались в личных целях организаторов. В настоящее время расследование продолжается.

Представь, что люди вложили свои деньги в строительство, а вместо обещанных квартир увидели лишь пустые обещания! В Абайской области раскрылся масштабный обман, в который попали 64 человека, и ущерб превысил 1 миллиард тенге. Теперь мошенники под стражей, но как же тяжело тем, кто остался без жилья!

В Астане расследуется мошенническая схема продажи недвижимости, связанная с жилым комплексом «Qyran». Злоумышленники похитили более 7,9 млрд тенге, оформляя фиктивные сделки и не отражая операции в документах.

В Минске прошла 43-я Пленарная неделя ЕАГ, где обсуждались приоритеты, включая 3-й раунд взаимных оценок и риски, связанные с криптовалютами. Также были проведены двусторонние встречи для укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.

В Павлодарской области расследуется схема фиктивного трудоустройства беременных женщин, организованная руководителем отдела ГЦВП и бухгалтером. В результате более 50 женщинам были незаконно начислены пособия, сумма ущерба превысила 200 млн тенге.

В Туркестане вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств через фиктивное трудоустройство 78 граждан. Трем виновным назначены сроки лишения свободы, ущерб возмещен.

Представьте себе, что вы попали в заманчивую ловушку, где обещания о безпроцентной рассрочке на жилье и автомобили превратились в финансовую пыль. Организаторы кооператива, маскирующегося под "народный", собрали 6,8 миллиарда тенге у более чем 1,5 тысячи доверчивых вкладчиков, прежде чем их схема рухнула. Теперь их лидер задержан, а расследование продолжается – кто следующий станет жертвой подобной аферы?

В Павлодарской области расследуется схема поставок поддельных запасных частей в ТОО "Богатырь Комир", причинён ущерб в 123 млн тенге. Трое подозреваемых арестованы.

В Астане стартовал чемпионат по финансовой безопасности среди школьников, цель которого — «формировать у подрастающего поколения основы финансовой грамотности и культуры безопасного поведения». Участие в соревновании принимают около 100 школ, что позволяет развивать навыки финансовой безопасности среди детей на различных этапах. Проект планируется масштабировать на все регионы Казахстана с 2026 года.

В Западно-Казахстанской области директор колледжа организовал фиктивное зачисление 54 студентов, похитив свыше 49 млн тенге бюджетных средств. Проведено расследование.

Представь, что люди вложили свои деньги в какую-то финансовую пирамиду, использующую имя Warner Bros, а теперь их деньги вернут с арестованных криптосчётов! Организатору уже дали 5 лет тюрьмы, а 40 пострадавшим наконец-то возместят ущерб. Это как сюжет из фильма, только на самом деле!