Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Столичный Департамент АФМ расследует деятельность финансовой пирамиды «Sirius Energy», которая привлекала инвестиции в криптовалюте USDT. 380 граждан стали жертвами схемы, организатору арестованы банковские счета.

Департаментом АФМ по Алматинской области завершено расследование мошенничества в сфере стоматологических услуг, в ходе которого выявлено 4 597 случаев неоказания ортодонтической помощи. Директор частных клиник заключил договоры на сумму свыше 450 млн тенге, но вносил ложные данные о якобы оказанных услугах в систему "Дамумед". Ущерб составил 66 млн тенге, из которых возмещено 11 млн тенге. Подозреваемый находится под домашним арестом, а на его счета и оборудование наложен арест.

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов. Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с…

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области завершено расследование хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог. Директор ПК "Сапак" и директор субподрядной организации ТОО "Ак-Би" разработали схему присвоения средств, оформляя акты выполненных работ с ложными сведениями. В результате государству причинён материальный ущерб в сумме 56,5 млн тенге, и уголовное дело направлено в суд. "Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит."

В Туркестанской области завершилось дело о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ "Отдел образования Байдибекского района", в результате которого сумма ущерба превысила 583 млн тенге. "В ходе следствия ущерб подозреваемыми возмещен полностью", что позволило суду назначить наказание виновным от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Туркестанской области ликвидированы три подпольных цеха по производству снюса, изъято более 1 млн единиц продукции и 30 тонн табака. Снюс опасен для здоровья, вызывает зависимость и увеличивает риск заболеваний.

Представьте, что вас заманивают в мир обещаний стабильного дохода, но за красивыми словами скрывается ловушка мошенников. В Алматы раскрыта схема, где доверчивые граждане теряли свои сбережения под видом инвестиционных программ, а вместо обещанных прибыли получали лишь фиктивные документы. Как же легко можно стать жертвой обмана, когда надежность кажется такой реальной?

Что происходит, когда жадность и хитрость пересекаются? В Алматы группа преступников решила сыграть в опасную игру, обманув государственные системы и присвоив имущество на миллиарды тенге. Но справедливость все же восторжествовала, и их хитроумный план обернулся 6 годами за решеткой!

Во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова прошел финал первого городского чемпионата по финансовой безопасности среди учащихся 6–7 классов. В финале выступили 6 лучших команд, и были определены победители: 1 место заняла команда из Байконура, 2 место — из Сарайшыка, 3 место — из Есиля. Чемпионат "QARZHYSKILL" стал важным шагом в формировании финансово грамотного поколения. Проект планируется проводить ежегодно, чтобы повысить уровень финансовой безопасности среди молодежи.

Департаментом АФМ по области Ұлытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации вейпов и дропперства. Подозреваемый, житель г.Сатпаев, использовал "дроп-схему" для легализации преступных доходов, полученных от продажи вейпов через социальные сети. В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов, а на его банковских счетах наложен арест на сумму 30,7 млн тенге. Напомним, с сентября 2025 года за дропперство предусмотрена уголовная ответственность.

Завершён районный тур чемпионата по финансовой безопасности QARZHYSKILL среди учащихся 6–7 классов Астаны. В финал вышли 6 команд. Финал состоится 27 января 2026 года.

Департамент АФМ завершил расследование незаконной добычи 70 тыс. тонн руды на месторождении "Глинковское". Руководитель ТОО использовал лицензию на геологоразведку для незаконной реализации ископаемых, что привело к экологическим нарушениям.

Представь, что студент колледжа решил заработать на наркотиках и стал настоящим курьером-закладчиком! Его поймали с почти килограммом каннабиса и теперь он проведет 15 лет за решеткой. Вот так мечты о легких деньгах обернулись серьезными последствиями!

В Шымкенте раскрыта схема хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете. Подозреваемые заключали фиктивные договоры, что привело к ущербу в 321 млн тенге. Возмещено 264 млн тенге, имущество арестовано.

Начато расследование новых эпизодов дела о финансовой пирамиде "HAS". Суд взыскал имущество на 1,2 млрд тенге для возмещения ущерба пострадавшим. Расследование продолжается.

Представь, что теперь объединения предпринимателей и некоммерческие организации могут получить аккредитацию при Агентстве финансового мониторинга Казахстана! Это как открыть дверь в мир новых возможностей, где они смогут влиять на законы, которые касаются бизнеса. Если у тебя есть такая организация, не забудь подготовить все документы в течение десяти рабочих дней!

Расследуется вывод пенсионных средств через подложные медицинские документы. Задействованы 42 клиники, выведено свыше 200 млрд тенге. Начаты досудебные расследования.

Представьте, что мир цифровых активов — это опасный лабиринт, где за каждым углом скрываются тайны и преступления. В Кызылординской области разоблачена группа профессиональных отмывателей, которые обманом и хитростью легализовали миллионы тенге, полученные от продажи наркотиков. Как им удалось создать такую сложную сеть и какие последствия ждут их теперь?

Два гражданина задержаны за мошенничество. Они требовали 10 000 долларов за содействие в изменении меры пресечения для подозреваемого в незаконной добыче драгоценных металлов. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев.

Агентство по финансовому мониторингу расследует хищение имущества АО "Qarmet" на 1,8 млрд тенге, организованное директором ТОО "АлбаСтройДор" Ким С.Г. Досудебное расследование продолжается.

Агентство по финансовому мониторингу начало расследование по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными для уязвимых слоёв населения, организованного Байжумановым А. в 2014–2016 годах. Он использовал поддельные документы для присвоения 170 объектов недвижимости, что привело к признанию более 80 "псевдодольщиков" потерпевшими. "Таким образом, предотвращена попытка незаконного присвоения квартир на общую сумму более 2,3 млрд тенге." В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.