Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении стоматологических клиник и их руководителей, подозреваемых в незаконном выводе пенсионных накоплений граждан из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". В рамках схемы вывод средств осуществлялся через фиктивные договоры на оказание стоматологических услуг, сопровождаемые подложными медицинскими документами.
Масштаб мошенничества
В преступной схеме участвуют 42 стоматологические клиники, которые, по предварительным данным, выведели более 200 миллиардов тенге. Подозреваемые получали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств, что способствовало развитию преступной деятельности.
Правовые меры
На данный момент 11 подозреваемых задержаны и помещены под стражу на два месяца, а троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Врачи медицинских учреждений, обеспечивавшие систематические незаконные вознаграждения, выдали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, за что получили 30 миллионов тенге.
Досудебные расследования
В связи с вышеизложенными фактами начаты несколько досудебных расследований. Граждане, которые получили собственные пенсионные отчисления, не подлежат уголовному преследованию. Информация о ходе расследования остается конфиденциальной в соответствии со ст.201 УПК РК.