В Павлодарской области началось новое расследование в связи с деятельностью финансовой пирамиды «HAS». Департаментом АФМ зарегистрированы заявления от пострадавших, и теперь следственные действия направлены на установление новых эпизодов дела.
Ранее суд вынес приговор организаторам пирамиды, назначив наказание в виде лишения свободы от 6 до 12 лет. В рамках дела было принято решение о взыскании имущества на сумму свыше 1,2 млрд тенге для возмещения ущерба потерпевшим. В список взысканных активов вошли 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, а также денежные средства и нежилое помещение.
Выплаты пострадавшим
Судебные исполнители уже осуществили выплаты пострадавшим на сумму 300 млн тенге. В настоящее время поступило 125 заявлений от граждан, общая сумма заявленного ущерба превышает 821 млн тенге. Кроме того, установлено, что организатором пирамиды были приобретены активы в виде ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице, стоимостью 525 млн тенге, что сделано с целью сокрытия.
Согласно решению суда, на указанные активы наложен арест. 6 января этого года действия подозреваемых были квалифицированы как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой и легализация преступных доходов. Расследование продолжается, и Агентство по финансовому мониторингу призывает всех пострадавших обращаться с заявлениями в территориальные подразделения.