В Кызылординской области завершено расследование, касающееся незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами и легализацией доходов от наркоторговли. В течение года группа профессиональных отмывателей использовала различные схемы для обмена цифровых валют, что привело к общему обороту в 1,88 млрд тенге.
Наркотрафик и его последствия
Подозреваемые легализовали 603 миллиона тенге, полученные от продажи наркотиков через популярные Telegram-каналы, такие как "Fresh", "Butterfly" и другие. В этой сложной схеме была задействована организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан, что усложняло их идентификацию.
Конфискация имущества
На доходы от преступной деятельности подозреваемые приобрели ряд активов, включая жилой дом, квартиру и пять автомобилей, а также построили семейный ресторан. Судом было принято решение о наложении ареста на указанное имущество, что является частью процесса по делу.
Судебные разбирательства
Уголовное дело уже направлено в суд, и двое подозреваемых находятся под стражей. В соответствии с законодательством, информация о ходе дела не подлежит разглашению, что добавляет дополнительный уровень секретности к этому делу.
Пресс-служба АФМ продолжает информировать общественность о ходе расследования и его последствиях для всех участников этой преступной схемы.