Агентство по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении Кима С.Г., директора ТОО "АлбаСтройДор", по делу о хищении имущества АО "Qarmet". Установлено, что действия подозреваемого привели к краже более 31 тысячи тонн продукции, что эквивалентно ущербу в 1,8 миллиарда тенге.
Схема хищения
В 2015 году между АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "АлбаСтройДор" был подписан договор на переработку доменного шлака. Данный контракт не позволял Киму распоряжаться остаточными продуктами переработки, однако он использовал свои полномочия для организации схемы хищения.
Участие охранного предприятия
Ким С.Г. привлек к преступной деятельности аффилированное охранное предприятие — ТОО "Кузет 2050", сотрудники которого способствовали бесконтрольному вывозу похищенного имущества. Это обеспечивало преступной схеме необходимую защиту и беспрепятственный доступ автотранспорта на территорию завода.
Легализация похищенного
Для легализации похищенного имущества Ким использовал подконтрольные компании — ТОО "ГлобалСпецТорг" и ТОО "ЦентрОптСнаб". Таким образом, он смог обойти законодательные ограничения и реализовать украденные ресурсы.
Правовые меры
В результате действий Кима С.Г. был нанесен значительный ущерб, и в настоящее время он находится под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается, и Агентство по финансовому мониторингу продолжает собирать доказательства по данному делу.