В регионе Ұлытау начато досудебное расследование по делу о незаконной продаже вейпов. Департамент АФМ выявил действия местного жителя из города Сатпаев, который использовал дроп-схему для легализации доходов от продаж через социальные сети. Продукция доставлялась покупателям курьером.
Подозреваемый организовал удаленную реализацию вейпов, получая доступ к банковским услугам через подставное лицо. В результате обыска было изъято более 500 единиц вейпов. В отношении организатора дела судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Финансовые меры
На банковских счетах подозреваемого наложен арест на сумму 30,7 миллиона тенге. Эти средства были получены от незаконной деятельности. Важно отметить, что с сентября 2025 года за дропперство предусмотрена уголовная ответственность.
Согласно новому законодательству, дропперство включает в себя незаконную передачу доступа к банковским счетам и платежным инструментам. В зависимости от характера преступления и полученной выгоды, наказание может варьироваться от штрафа до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подробности дела остаются под запретом на разглашение.
Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием событий в этом деле. Ожидается, что расследование поможет выявить масштаб проблемы незаконной реализации вейпов в регионе.