В Москве выявлена деятельность финансовой пирамиды под названием «Sirius Energy». Столичный Департамент по борьбе с финансовыми мошенничествами проводит расследование, связанное с привлечением инвестиций в криптовалюте USDT. По предварительным данным, 380 граждан стали жертвами этой схемы.
Методы обмана
Организатор пирамиды, представляясь сотрудником чилийской компании, убеждал людей вкладывать средства в проекты, обещающие высокую доходность в сфере возобновляемых источников энергии. Инвестирование осуществлялось исключительно в криптовалюте USDT, после чего вкладчики получали доступ к личным кабинетам с отображением условных бонусов.
Расширение деятельности
Для привлечения большего числа инвесторов подозреваемый открыл офисы в Алматы и Астане, проводил тренинги и активно рекламировал свои услуги через социальные сети, такие как Instagram и TikTok. Также он зарегистрировал компанию на третье лицо, создавая видимость легальной деятельности, которой на самом деле не существовало.
Среди пострадавших находится один из граждан, который, доверившись организатору, оформил кредит на сумму 3 миллиона тенге для инвестирования. Обещанная высокая прибыль так и не была выплачена, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.
По решению суда на банковские счета организатора наложен арест. В интересах следствия дополнительная информация не раскрывается.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ