В Алматы завершено расследование по делу о финансовой пирамиде, использующей название «Warner Bros». Участники схемы были обмануты, вложив свои средства в проекты, обещающие высокую прибыль от просмотра трейлеров фильмов. Организаторы использовали имя известной голливудской компании, чтобы создать видимость легитимности и привлечь новых инвесторов.
Согласно материалам следствия, финансовая пирамида состояла из девяти уровней, где средняя сумма вложений составляла 225 тысяч тенге. Инвесторы могли получать доход, приглашая новых участников и просматривая трейлеры. Однако все финансовые операции проводились исключительно в криптовалюте USDT.
Мошеннические схемы и их разоблачение
Для распространения своей схемы организаторы использовали социальные сети и мессенджеры, создавая чаты и проводя обучение для новых участников. Они обещали значительные доходы и вознаграждения в криптовалюте, что привлекло множество вкладчиков. В ходе расследования были выявлены криптокошельки, через которые проходили средства пострадавших.
Суд наложил арест на криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT, которые будут использованы для возмещения ущерба 40 потерпевшим. Организатору финансовой пирамиды назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу, однако пострадавшие могут рассчитывать на возврат своих средств.