В Астане выявлена мошенническая схема, связанная с продажей недвижимости в жилом комплексе «Qyran». Департамент АФМ столицы проводит расследование в отношении работников строительной компании, которые организовали данную схему хищения денежных средств под предлогом реализации квартир и коммерческих помещений.
Злоумышленники использовали офис продаж, где потенциальным покупателям демонстрировались макеты, технические паспорта и доверенности, которые подтверждали право собственности фирмы на объекты недвижимости. Гражданам предлагались квартиры и парковочные места по заниженным ценам, при этом они были уверены в законности сделок.
Фиктивные сделки и обман покупателей
Вместо заключения официальных договоров купли-продажи мошенники оформляли договоры бронирования и предварительные соглашения, которые не требовали государственной регистрации и не предоставляли покупателям права собственности. Оплата производилась как наличными, так и безналичным способом на личные счета участников схемы, однако эти операции не отражались в бухгалтерских документах компании.
В результате преступной деятельности было похищено более 3,8 млрд тенге от граждан. Злоумышленники также реализовали вторую схему, где заключали фиктивные договоры купли-продажи от имени строительной компании и регистрировали права собственности на объекты, однако средства от этих сделок не поступали в кассу компании.
Общий ущерб и меры пресечения
Суммарный ущерб от действий мошенников составил 7,9 млрд тенге, включая 4,1 млрд тенге, похищенные от продажи 76 объектов недвижимости. В связи с расследованием судом наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место и 8 коммерческих помещений, а также на автомобиль. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.