В Абайской области была пресечена деятельность финансовой пирамиды, действующей под видом потребительского кооператива "ELL QUATY". Организаторы этой схемы предлагали гражданам вступать в кооператив "HALYK QUATY", обещая безпроцентные рассрочки на жилье и автомобили. В результате они собрали 6,8 миллиарда тенге от более чем 1,5 тысячи вкладчиков, прежде чем их мошенническая схема была раскрыта.
Мошенническая деятельность и маскировка
Финансовая пирамида использовала различные каналы для привлечения новых участников, включая свой сайт halykquaty.kz и социальные сети. Создавая образ "народного кооператива" с лозунгом "Счастье в каждую семью!", организаторы пытались убедить людей в безопасности своих вложений. После того как кооперативу было предъявлено административное обвинение за незаконное использование товарного знака "HALYK", он был переименован в "ELL QUATY".
Маркетинговые акции и легализация доходов
Для расширения своей аудитории руководство кооператива запускало разнообразные маркетинговые акции, включая розыгрыши туристических путевок в "Солнечную Турцию". С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО "QAZ INFO MARKET", на счета которого выводились средства вкладчиков под предлогом оплаты несуществующих профессиональных, научных и технических услуг.
В результате деятельности этой финансовой пирамиды пострадали более 1,5 тысячи вкладчиков. В данный момент организатор задержан, и расследование продолжается. Дополнительная информация о данном деле в соответствии с статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.