В Актау завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством женщин, находящихся в ожидании ребенка. В ходе расследования, проведенного Департаментом Агентства по финансовому мониторингу в Мангистауской области, была выявлена схема незаконного получения социальных выплат, предназначенных для поддержки этой категории граждан.
Схема мошенничества
Бухгалтер, использовавшая свои профессиональные навыки, организовала процесс, в котором женщины могли получать пособия, не имея реальной работы. Она привлекала участников через социальную сеть Instagram, выдавая себя за эксперта по социальным выплатам и обещая значительное увеличение пособий. Для реализации схемы были зарегистрированы индивидуальные предприниматели на родственников и знакомых, которые фактически не осуществляли никакой хозяйственной деятельности.
Фиктивные документы и ущерб
С помощью электронных цифровых подписей этих индивидуальных предпринимателей бухгалтер создавала фиктивные приказы о приеме на работу, трудовые договоры и другие бухгалтерские документы. Это позволяло ей формировать искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода. В результате таких действий государству был причинен ущерб в размере 146 миллионов тенге.
На полученные преступные доходы обвиняемая приобрела трехкомнатную квартиру, на которую в процессе следствия был наложен арест. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, а квартира была конфискована в пользу государства. Приговор вступил в законную силу, и информация была подтверждена пресс-службой Агентства по финансовому мониторингу.