В рамках заседания Межведомственной рабочей группы, прошедшего под руководством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н., были обсуждены важные шаги по укреплению национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Участники заседания утвердили План мероприятий, который направлен на внедрение международных стандартов FATF и улучшение взаимодействия между профильными ведомствами.
Прозрачность финансовых операций
На встрече был согласован ряд дополнительных мер, направленных на обеспечение прозрачности финансовых операций. Также обсуждались подходы к борьбе с деятельностью фиктивных компаний и неконтролируемыми сборами средств, которые могут использоваться в незаконных целях.
Приоритетные задачи и контроль
По итогам заседания были определены приоритетные задачи, касающиеся улучшения практики расследования дел о легализации доходов. Участники также акцентировали внимание на необходимости применения расширенной конфискации и возврата активов. Ход реализации утверждённого Плана мероприятий будет находиться под контролем Администрации Президента.
Создание рабочей группы
Напомним, что в январе текущего года была создана Межведомственная рабочая группа для координации усилий регуляторов и правоохранительных органов в борьбе с незаконными финансовыми операциями. Основная цель группы заключается в устранении ключевых уязвимостей и повышении эффективности работы по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.