В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В этом важном мероприятии приняли участие делегации из стран-участниц ЕАГ, а также представители FATF и других международных организаций. Основное внимание было уделено вопросам усиления мер противодействия как глобальным, так и региональным угрозам.
Обсуждение новых технологий
Участники обсудили влияние искусственного интеллекта на борьбу с преступностью, а также подготовку наднациональной оценки рисков на 2026-2027 годы. Казахстан, по итогам взаимной оценки 2023 года, инициировал значительные изменения в своем законодательстве для соответствия стандартам FATF, что подтвердило его стремление к улучшению финансовой системы.
Достижения Казахстана
На пленарном заседании делегация Агентства по финансовому мониторингу представила первый отчет о прогрессе в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В результате этих усилий Казахстану удалось повысить свой рейтинг до уровня "значительного соответствия" по четырем ключевым рекомендациям FATF, касающимся, в частности, противодействия финансированию терроризма и обеспечения прозрачности бенефициарной собственности.
Международное признание
Международные делегации отметили положительные действия Казахстана в сфере предотвращения злоупотреблений с номинальными лицами. Важным шагом стало ведение Реестра бенефициарных собственников и усиление ответственности за нарушения в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Итоговый отчет о прогрессе Казахстана будет доступен на официальном сайте ЕАГ после завершения анализа.
Будущее сотрудничество
Казахстан продолжит совершенствовать свою "антиотмывочную" систему, учитывая международные требования и лучшие практики. Следующая, 45-я Пленарная неделя ЕАГ запланирована на ноябрь 2026 года в Таджикистане. Пресс-служба АФМ сообщает, что достигнутые результаты являются итогом совместной работы государственных органов Казахстана.