Реестр лиц, причастных к экономическим преступлениям
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу утвердило Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
Цели Реестра
Реестр физических и юридических лиц используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.
Основания для включения в Реестр
Включение в Реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, предусмотренным Уголовным кодексом Республики Казахстан.
В Реестр включаются сведения о:
- физических лицах;
- юридических лицах;
- уголовных правонарушениях, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел.
Сведения, подлежащие включению
В Реестр подлежат включению следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица;
- дата рождения;
- статья Уголовного кодекса Республики Казахстан;
- наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование.
Для юридических лиц также указываются:
- наименование юридического лица;
- бизнес-идентификационный номер.
По преступлениям, связанным с созданием и (или) руководством финансовой пирамидой, подлежит указанию наименование проекта.
Основания для исключения из Реестра
Исключение из Реестра возможно в следующих случаях:
- снятие либо погашение судимости, в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Республики Казахстан;
- смерть либо признание недееспособным физического лица;
- вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица, принятое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.
Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований.