Уведомления о подозрительных переводах в Казахстане
Казахстанцы вскоре начнут получать уведомления о подозрительных переводах. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса.
Что такое подозрительные переводы?
Под подозрительными переводами подразумеваются:
- Перечисления от 100 различных лиц в течение трех месяцев.
- Общая сумма таких переводов превышает один миллион тенге.
Текущий статус обработки данных
На данный момент все банки предоставили данные о мобильных переводах казахстанцев. Ержан Биржанов отметил:
«Сейчас идет обработка этих данных. Уведомления мы будем направлять только в мае месяце, потому что эту информацию надо проанализировать, сопоставить по категориям: он индивидуальный предприниматель, либо он самозанятый, либо он нерезидент или какой-то другой категории».
Таким образом, в мае казахстанцы получат информацию о своих переводах, что позволит лучше контролировать финансовые операции и выявлять возможные нарушения.