Изменения в законодательстве о бенефициарных собственниках
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) готовит ряд нормативных актов в соответствии с изменениями, внесенными в сентябре в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Основные положения новых правил
- Представление сведений: Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа. Установлены правила и сроки представления таких сведений, а также формы для их фиксации.
- Ответственность: Непредставление, несвоевременное представление или предоставление недостоверных сведений о бенефициарных собственниках влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- Реестр бенефициарных собственников: АФМ будет вести Реестр бенефициарных собственников юридических лиц, который станет государственной базой данных для учета и хранения информации о бенефициарных собственниках с целью противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица должны принимать все доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников, фиксировать и обновлять информацию о них.
Сведения и документы о бенефициарных собственниках должны предоставляться в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.