Мажилис одобрил в первом чтении законопроект, направленный на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Этот законопроект разработан с целью приведения законодательства в соответствие с международными рекомендациями.
Одной из ключевых инициатив является введение понятия «подозрительная деятельность». Это понятие будет определяться на основе следующих критериев:
- периодичность переводов;
- размеры переводимых сумм;
- направленность переводов.
Например, если на один и тот же счёт ежедневно переводится одинаковая сумма, такие операции будут подлежать проверке. Дальнейшую работу по ним будет осуществлять Агентство по финансовому мониторингу.
Кроме того, законопроект вводит обязательство для субъектов финансового мониторинга направлять сообщения о подозрительной деятельности в уполномоченный орган.
Также поправками усиливается требование к «безупречной деловой репутации». Теперь кандидаты на должности руководителей финансовых учреждений, имеющие связи с лицами, ранее способствовавшими отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, не смогут претендовать на эти должности.
| Было | Стало |
|---|---|
| Отсутствие четкого определения подозрительной деятельности | Введение понятия «подозрительная деятельность» с конкретными критериями |
| Необязательное сообщение о подозрительной деятельности | Обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности в уполномоченный орган |
| Отсутствие строгих требований к деловой репутации | Ужесточение требований к кандидатам на руководящие должности в финансовых учреждениях |