В Алматы начато расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций

В Алматы продолжается расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций (МФО), подозреваемых в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. Департаментом по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой выявлены серьезные нарушения, которые затронули более 327 тысяч граждан.

По предварительным данным, ущерб от действий этих МФО составил около 30 миллиардов тенге. Заемщики, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, подвергались давлению и вынуждены были заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. Эти договоры предусматривали, что ответственность гаранта наступает только в случае смерти заемщика, а стоимость услуг значительно превышала сумму первоначального займа, что приводило к долговой зависимости.

"На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 миллиардов тенге. Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6, Toyota Tundra общей стоимостью 225 миллионов тенге наложен арест. Расследование продолжается", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

В результате действий регуляторов, две компании уже лишились лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности, а также проводятся проверки в отношении еще четырех аффилированных МФО. Это подчеркивает серьезность ситуации и необходимость защиты прав заемщиков в условиях растущего числа финансовых мошенничеств.