В Казахстане будет создан специальный список лиц и компаний, причастных к экономическим правонарушениям. Правила его формирования утвердило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Что произошло
Приказ о создании реестра подписал глава АФМ Жанат Элиманов. Ведомство планирует вносить туда данные о тех, кто причастен к противозаконной деятельности в сфере экономики. Эта мера внедряется в рамках реализации закона "О профилактике правонарушений". Новые правила вступят в силу через десять календарных дней после их первого официального опубликования, то есть с 18 мая.
Кого внесут в реестр
Агентство определило три основные группы лиц, которые попадут в список:
- физические лица, чья вина в совершении экономических правонарушений установлена вступившим в силу приговором суда;
- руководители и сотрудники коммерческих и некоммерческих организаций, признанные виновными в экономических правонарушениях;
- юридические лица, использованные для совершения экономических правонарушений.
Сведения будут доступны на официальном сайте службы экономических расследований.
Что будут публиковать
- Для физических лиц укажут Ф. И. О., дату рождения, статью Уголовного кодекса и орган, проводивший досудебное расследование.
- Для юридических лиц – наименование и БИН. По делам о финансовых пирамидах также будет указываться название проекта.
Служба будет обновлять реестр каждый квартал.
Как можно выйти из списка
Основания для исключения из реестра:
- снятие либо погашение судимости;
- смерть либо признание недееспособным физического лица;
- вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица, принятого в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом.
Контекст
В 2022 году Антикоррупционная служба представила проект изменений в профильное законодательство, в рамках которого впервые было предложено создание публичного реестра коррупционеров. Позже, в январе 2025 года, первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов на заседании Мажилиса заявил, что основная цель списка – сформировать в обществе нетерпимость к коррупции через общественное порицание.
"Это профилактический инструмент. В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор", – говорил Саркулов во время заседания 15 января 2025 года.
Исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости.