На совещании в Агентстве по финансовому мониторингу Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил масштабы незаконного обналичивания денег. Президент сообщил, что государство принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной деятельности агентства.
Токаев отметил, что кадровый состав агентства был расширен и укреплён, а материально-техническая база усилена. Также решены многие социальные вопросы, включая увеличение зарплаты и обеспечение жильём. Он добавил, что в случае необходимости в структуру Агентства можно дополнительно ввести три генеральские должности, что позволит повысить статус лучших сотрудников, работающих в регионах.
По словам Главы государства, Агентством достигнуты определённые результаты. Активно развивается международное сотрудничество, и страна успешно прошла проверку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force). С 2023 года Казахстан представляет интересы Евразийского региона в объединении финансовых разведок группы "Эгмонт".
Кроме того, налажено конструктивное партнёрство с 20 крупными криптобиржами. Впервые в Центральной Азии создано подразделение по блокчейн-анализу "Криптон". В прошлом году разоблачено около двухсот компаний, незаконно обналичивающих деньги с общим оборотом свыше 500 миллиардов тенге. Ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и свыше 100 финансовых пирамид. Все эти меры способствуют укреплению экономической безопасности страны.
Ранее Глава государства озвучил предложение о "расширенной" конфискации имущества у преступников.