В Украине была проведена операция, в результате которой ликвидирован транснациональный мошеннический call-центр, обманывавший граждан Казахстана. Операция была организована совместно сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана, Национальной полиции Украины, офисом Генеральной прокуратуры Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана.
Методы мошенников
Злоумышленники использовали тактику телефонных звонков, представляясь сотрудниками Нацбанка, правоохранительных органов и спецслужб. Под предлогом "подозрительных операций" или "финансирования терроризма" они убеждали граждан Казахстана брать кредиты, продавать имущество и переводить средства на счета дропов. Это создавало атмосферу страха и безысходности, оказывая сильное психологическое давление на жертв.
"Присутствовала четкая иерархия - между участниками были распределены роли: администраторы, HR-менеджеры, 'клоузеры', 'холодники', технический персонал и даже так называемый 'силовой блок'. Полученные преступным путем деньги тратились на функционирование call-центра, покупку автомобилей и прочее", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.
По данным следствия, организаторы ежемесячно расходовали около 60 тысяч долларов на функционирование call-центра. Один из участников за полгода приобрел пять автомобилей.
Изъятые материалы
В ходе обысков по адресам подозреваемых и в самом call-центре были изъяты:
- более 30 компьютеров,
- 79 мобильных телефонов,
- множество sim-карт,
- поддельные удостоверения сотрудников Нацбанка и силовых структур,
- сценарии разговоров для обмана граждан,
- форменное обмундирование.
На изъятых устройствах также было обнаружено специализированное программное обеспечение для подмены изображения и голоса с технологией deepfake.
Результаты операции
По предварительным данным, жертвами мошенников стали жители Казахстана, общий ущерб превысил 900 миллионов тенге. В результате операции были задержаны девять граждан Украины, пятеро из которых заключены под стражу.