16 сентября в Уголовный кодекс Казахстана введена новая статья, которая устанавливает ответственность за передачу своих банковских карт и счёта третьим лицам.
До 7 лет за чужую карту
В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание за дропперство от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В МВД отметили, что принятие этой нормы направлено на системную борьбу с кибермошенничеством, укрепление финансовой безопасности граждан и пресечение деятельности преступных групп, действующих в цифровом пространстве.
Как такие дропперы
Дроппер – это лицо, которое мошенники используют для вывода денежных средств. Как правило, на дропперов оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства.
Какие последствия грозят дропперам
В числе последствий для дропперов - полная блокировка банковских счетов, включение в реестр подозрительных лиц, а также ограничения в финансовых услугах. Под уголовное преследование могут попасть как граждане Казахстана, так и иностранцы, предоставлявшие свои счета для преступных схем.
Как избежать уголовного преследования
Граждане, добровольно заявившие о своей причастности к противоправной схеме и активно способствующие расследованию, могут быть освобождены от ответственности.
"В случае если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников", - обратились в Генпрокуратуре.
Как взыскать ущерб с дропперов
Возможность взыскания ущерба с дропперов регламентирована статьей 953 Гражданского кодекса РК, предусматривающей обязанность возврата средств и имущества при неосновательном обогащении.
Для подачи искового заявления необходимы следующие документы:
- копия рапорта о внесении уголовного дела в ЕРДР;
- копия постановления о признании потерпевшим;
- ответ из банка о переводе на счёт лица денежных средств;
- допрос лица, на чей счёт поступили денежные средства (дроппера).