В Казахстане сотовые операторы могут столкнуться с серьезными последствиями за отказ передавать информацию о своих абонентах правоохранительным органам. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал о том, какая информация интересует власти и как будут наказывать операторов.
По словам Елемесова, отказ от передачи данных будет караться по статье 214 Кодекса об административных правонарушениях, касающейся легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Минимальные штрафы составят:
- 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году) для среднего бизнеса;
- 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году) для крупного бизнеса.
Максимальные штрафы могут достигать:
- 600 МРП (2,3 миллиона тенге в 2025 году) для среднего бизнеса;
- 1200 МРП (4,7 миллиона тенге в 2025 году) для крупного бизнеса.
Кроме того, возможно приостановление лицензии операторов.
Агентство будет проводить проверки абонентов в случае выявления подозрительных действий. Елемесов отметил, что, например, если один абонент получает постоянные пополнения с разных источников, это может вызвать подозрения. "Мы не устанавливаем пороги, поскольку нас интересуют не просто пополнения, а аномальные", - пояснил он.
"Если деньги сначала "закинули" на баланс, а потом сняли, это может расцениваться как инструмент для отмывания доходов", - добавил зампред АФМ.
Некоторые лица могут получать преступные доходы, пополняя баланс, а затем снимать деньги через терминалы наличными.
В рамках нового законопроекта, который был одобрен депутатами Мажилиса в первом чтении, сотовые операторы будут обязаны передавать данные о пополнении баланса казахстанцев. Также Центры обслуживания населения (ЦОНы) должны будут предоставлять информацию о сделках с недвижимостью, превышающими 50 миллионов тенге.