Общественность обеспокоена: новые правила передачи денежных переводов в АФМ вызывают вопросы

В Казахстане вступают в силу новые меры по контролю денежных переводов. Согласно законопроекту, который рассматривается депутатами Мажилиса, банки будут обязаны сообщать в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) о подозрительных операциях своих клиентов.

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов отметил, что документ требует от финансовых организаций информировать о случаях, когда клиент может использовать свои средства для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Это будет определяться на основе анализа операций с деньгами и имуществом клиента.

"Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом", - сообщил Елемесов на пленарном заседании.

АФМ самостоятельно будет определять, какие действия считаются подозрительными. В качестве примера приводятся частые переводы крупных сумм.

"Данная поправка направлена на укрепление финансовой безопасности нашего государства и создание более эффективной системы анализа и мониторинга", - добавил Елемесов.

Агентство по финансовому мониторингу является государственным органом, подчиненным Президенту, и его основная задача заключается в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Стоит отметить, что денежные переводы казахстанцев уже находятся под пристальным вниманием государственных органов. Например, банки обязаны передавать налоговым органам данные о гражданах, получающих более 100 переводов от различных лиц в течение трех месяцев подряд. Это касается счетов, не предназначенных для ведения предпринимательской деятельности.