Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов рассказал о работе ведомства

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов поделился подробностями о работе ведомства в ходе брифинга в Сенате.

Он рассказал о том, как были выявлены руководители анонимного Telegram-канала QirSabyn. По словам Елемесова, АФМ регулярно проводит мониторинг подозрительных транзакций, поступающих от субъектов финмониторинга.

"АФМ на постоянной основе проводит мониторинг всех подозрительных транзакций, которые мы получаем от субъектов финмониторинга. И если среди данных подозрительных транзакций мы видим какие-то транзакции, которые в последующем могут быть применимы при совершении какого-то преступления, то проводим более глубокий анализ. Этот анализ передается в тот правоохранительный орган, который занимается данным видом преступления. Здесь именно тот самый случай: дальше уже дело расследуют другие правоохранительные органы, которым подследственна данная статья", - отметил Елемесов.

Он также напомнил о действующем в стране законе по противодействию финансированию терроризма.

"Как раз таки мы сегодня проводили ратификацию соглашения. Согласно этому закону все субъекты финансового мониторинга обязаны постоянно предоставлять либо все транзакции (информацию по транзакциям - прим.) - касательно пороговых транзакций, которые предусмотрены данным законом, либо же все подозрительные транзакции", - добавил спикер.

В Генеральной прокуратуре подтвердили задержание администраторов анонимного Telegram-канала QirSabyn, которое произошло 8 декабря. В настоящее время дело расследуется Комитетом национальной безопасности (КНБ).