Исходя из транзакций, было возбуждено дело, подробности запоминающегося расследования рассказали в АФМ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал о некоторых аспектах работы ведомства.

Отвечая на вопрос журналиста в кулуарах Сената, Елемесов объяснил, как удалось установить личность руководителей анонимного Telegram-канала QirSabyn.

"АФМ регулярно осуществляет мониторинг всех подозрительных транзакций, полученных от различных субъектов финмониторинга. Если среди этих транзакций мы выявляем те, которые могут быть связаны с преступной деятельностью, то мы проводим детальный анализ. Результаты этого анализа передаются в соответствующие правоохранительные органы, занимающиеся расследованием данных преступлений. В данном случае дело будет продолжено другими правоохранительными органами," - отметил Елемесов на брифинге в Сенате.

Он также напомнил, что в стране действует закон, направленный на противодействие финансированию терроризма.

"Сегодня мы проводили ратификацию соглашения. По этому закону все субъекты финансового мониторинга обязаны постоянно предоставлять информацию о транзакциях, включая подозрительные и пороговые, предусмотренные данным законом," - добавил заместитель председателя.

Ранее в Генеральной прокуратуре подтвердили задержание администраторов анонимного Telegram-канала QirSabyn, которое произошло 8 декабря.

Позже стало известно, что дело анонимного Telegram-канала QirSabyn находится на расследовании у Комитета национальной безопасности.