Завершение крупнейшего расследования о мошенничестве в Великобритании
В Великобритании подходит к концу одно из самых масштабных расследований в истории мошенничества. 47-летняя китаянка Чжимиин Цянь, обвиняемая в отмывании биткоинов, признала свою вину.
Рекордная конфискация криптовалюты
Женщина предстала перед судом после того, как британская полиция изъяла у неё криптовалюту на сумму около 7 миллиардов долларов. Это событие стало крупнейшей конфискацией подобного рода в мире, как заявили в Скотленд-Ярде.
Долгосрочное расследование
Расследование схемы глобального отмывания денег длилось почти семь лет и проводилось в сотрудничестве с китайскими правоохранительными органами.
Схема мошенничества
По данным следствия, Чжимиин Цянь организовала масштабное мошенничество в Китае с 2014 по 2017 год. Она обманула более 128 тысяч вкладчиков своей компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, обещая доходы в 300 процентов, в то время как украденные средства переводила в биткоины.
Побег и жизнь в Великобритании
После совершения преступлений Цянь покинула Китай и переехала в Великобританию, где приобрела элитную недвижимость. В прошлом году её сообщница была приговорена к 6 годам тюрьмы, а приговор для самой Цянь будет вынесен в ближайшее время.
Спор о конфискованных средствах
Интерес к делу подогревает спор о будущем конфискованных активов. Великобритания планирует удержать изъятые средства для покрытия бюджетных дефицитов, в то время как многочисленные китайские пострадавшие требуют возврата своих денег.
Другие случаи мошенничества
Недавно в Астане была задержана женщина за мошенничество с визами, в результате чего пострадали более 60 человек, а сумма ущерба превысила 330 миллионов тенге.