В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest на 9 млрд тенге

В столице Казахстана задержана организатор крупной финансовой пирамиды, известной как Sax Invest. Эта организация привлекла около 9 миллиардов тенге, обещая инвесторам доходы от добычи алмазов в Африке. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу.

Агентство начало досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в создании и управлении этой финансовой пирамидой. Sax Invest представляла себя как инвестиционный фонд, обещая участникам ежемесячные дивиденды от 2 до 3 процентов, которые выплачивались за счет новых вкладчиков.

"Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка)", - сообщили в агентстве.

Для регистрации на сайте Sax Invest требовалась ссылка-приглашение от уже зарегистрированного клиента. Бонусы увеличивались при привлечении новых инвесторов, и их можно было обналичить через внутренние переводы в системе компании.

"Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 миллионов долларов. Одна из организаторов финпирамиды Sax Invest задержана и водворена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.

В текущем году за организацию и рекламирование финансовых пирамид осуждены 35 человек, получившие сроки от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - обратились к гражданам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее сообщалось о других случаях мошенничества, связанных с финансовыми пирамидами в регионе.