Казахстанцы понесли значительные убытки в "алмазном проекте", организатор был задержан

8-05-2025, 02:00 Новости мира 3 Айгерим

В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. Компания обещала высокие дивиденды, выплачивая их за счет новых вкладчиков. Ведется досудебное расследование, привлечены более 3 000 инвесторов.

В Астане задержали организатора финансовой пирамиды, которая сумела привлечь почти 9 миллиардов тенге. Основанием для инвестиций являлся проект по добыче алмазов в Африке.

Агентство проводит расследование в отношении группы лиц, создавших и управлявших финансовой пирамидой. Компания выдавала себя за инвестиционный фонд и выплачивала обещанные дивиденды участникам только за счет средств новых вкладчиков.

"Гражданам предлагали вложить деньги под доверительное управление, обещая брокерские услуги, торговлю на фондовом рынке и инвестиции в проект по добыче алмазов в Анголе," - сообщили в агентстве.

Чтобы зарегистрироваться на сайте и войти в личный кабинет, необходимо было получить приглашение от действующего клиента. Бонусы начислялись за привлечение новых инвесторов, которых потом якобы можно было вывести через систему на другого человека.

"Все средства вкладчиков переводились на личные банковские карты организатора, а не на счета компании. С 2018 по 2022 годы в проекте участвовало более 3000 человек с общим оборотом 18 миллионов долларов. Одна из организаторов задержана и помещена в изолятор. Расследование продолжается," - добавили в агентстве.

По данным агентства, в текущем году за организацию финансовых пирамид осуждены 35 человек с различными сроками наказания и конфискацией имущества.

"Если вы или ваши близкие стали жертвами данной финансовой пирамиды, пожалуйста, обращайтесь в департамент экономических расследований по вашему месту жительства. Призываем остерегаться вложений в сомнительные финансовые схемы," - отмечается в обращении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее сообщалось о крупной афере, в которой фигурировала женщина, оказавшаяся под арестом.

Также на днях стало известно о досрочном освобождении одного из организаторов финансовой пирамиды.

Похожие новости

В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest на 9 млрд тенге

Интервью заместителя премьер-министра Жумангарина о реформе НДС, инфляционных процессах и актуальных тенденциях можно рассматривать как современный общественный договор

Эксперты возмущены мягкостью приговора по делу о мошенничестве с БАДами в Астане