В Западно-Казахстанской области продолжается операция, направленная на борьбу с мошенничеством, получившая название "ANTI-FRAUD". С момента её старта 1 февраля правоохранительные органы выявили несколько случаев дропперства, в которых граждане передавали свои банковские реквизиты третьим лицам за вознаграждение.
Незаконные финансовые операции
Выяснилось, что трое человек осознанно предоставили доступ к своим счетам, которые затем использовались для осуществления незаконных финансовых транзакций. Эти счета стали каналами для перевода средств, украденных у жертв мошенничества.
Уголовные дела и расследование
По всем выявленным случаям были зарегистрированы уголовные дела, и в настоящее время ведется досудебное расследование. По его завершении материалы будут направлены в суд, где будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.
Предостережение от полиции
Полиция настоятельно предупреждает граждан о рисках, связанных с передачей своих банковских реквизитов. Передача данных третьим лицам может привести к тому, что человек сам станет фигурантом уголовного дела. Особую настороженность должны вызывать предложения о "легком заработке", связанных с оформлением карт и переводами денег.