Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан приняло важное постановление, направленное на усиление мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Это решение стало ответом на необходимость повышения прозрачности и безопасности финансовых операций в стране.
Ключевые изменения в регулировании
Постановление, принятое 12 декабря 2025 года, вводит ряд изменений в действующие нормативные акты. Одним из основных нововведений является дополнение оснований для отказа в выдаче согласия лицам, которые намерены стать крупными участниками финансовых организаций или получить статус холдинга. Теперь, если бенефициарный собственник имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере легализации доходов или финансирования терроризма, его заявление может быть отклонено.
Кроме того, документ определяет порядок мониторинга подозрительной деятельности клиентов финансовыми организациями. Это нововведение позволит более эффективно выявлять и предотвращать потенциальные финансовые преступления, что в свою очередь повысит уровень доверия к финансовой системе страны.
Также постановление вводит возможность для финансовых организаций использовать скоринговый модуль — автоматизированную систему, которая содержит информацию из различных источников данных. Это поможет в риск-идентификации клиентов и их представителей, что станет дополнительным инструментом для предотвращения финансовых нарушений.
Постановление вступает в силу с 2 января 2026 года. Полный текст документа доступен на официальном интернет-ресурсе Агентства, что обеспечивает прозрачность процесса и доступность информации для заинтересованных сторон.