Расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств в Шымкенте
Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на образование в Шымкенте. По версии следствия, с 2018 по 2023 год в двух колледжах действовала схема фиктивного обучения.
Как действовала схема фиктивного обучения
Согласно данным следствия, в период с 2018 по 2023 год учредителем ТОО "Южно-Казахстанский высший медицинский колледж" и ТОО "Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж" была организована устойчивая схема фиктивного обучения.
В рамках дела также проходят руководители колледжей, бухгалтеры и другие аффилированные лица. Граждан формально записывали студентами, однако фактически обучение они не проходили. Это позволяло получать государственное финансирование по образовательному заказу и программам переподготовки кадров.
"Преступная схема реализовывалась через оформление фиктивных приказов о зачислении и трудоустройстве, использование электронных цифровых подписей для подтверждения документов, а также составление номинальных актов выполненных работ", - рассказали в АФМ.
Кроме того, часть студентов платного отделения медицинского колледжа оформили как обучающихся за счёт государства. Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж фактически не работал и использовался только для получения бюджетных средств.
Арест имущества и мера пресечения
Общий ущерб государству превысил 1,3 миллиарда тенге.
"Примечательно, что организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью. В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 65 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.
Суд наложил арест на три квартиры, включая недвижимость в Дубае, три жилых дома и три автомобиля. Двух подозреваемых поместили под стражу, а ещё троим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация, как уточнили в ведомстве, не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Агентство по финансовому мониторингу ранее завершило расследование по факту хищения при закупе лекарственных препаратов в Казахстане, речь идёт о поставках лекарств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.