В Казахстане депутаты Мажилиса во втором чтении одобрили законопроект о создании международного центра, который будет заниматься оценкой рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.
Создание центра
Соглашение о создании данного центра было подписано главами стран СНГ в октябре 2023 года. Основные задачи нового учреждения включают:
- анализ трансграничных преступных групп;
- отслеживание перемещения и размещения средств;
- обмен информацией о мошенничестве, хищении бюджета, налоговых преступлениях и коррупции.
"Система будет наполняться информацией исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительными или ограниченными в доступе данными не предусматривается", – отметил Елемесов.
Работа системы
Согласно объяснениям АФМ, система будет функционировать по стандартному принципу: каждая страна будет направлять запросы и получать ответы. Центр будет собирать аналитические и обобщённые данные по трансграничным рискам отмывания доходов и финансирования терроризма.
"Центр будет консолидировать от стран-участниц лишь ту открытую информацию, которую получают от этих стран-участниц, касательно актуальных рисков по отмыванию доходов и финансированию терроризма", – добавил зампред Агентства.
Важно отметить, что государственные секреты, банковская тайна и персональные данные в систему не передаются.
"Что касается государственных секретов или банковской тайны, либо же персональных данных, то такая информация в центр не передаётся. Ответственность предусмотрена национальными законодательством соответствующих стран", – подчеркнул Елемесов.
Оператор системы
Российская Федерация будет предоставлять программно-аппаратный комплекс и определена оператором системы. Однако, как отметили в АФМ, решения и контроль за деятельностью будут находиться в руках общего Совета, в который входят представители всех стран-участниц.
"Все страны-участницы будут иметь равный доступ, и для получения этой информации запросы не требуются. Оператор выполняет лишь техническую функцию по сопровождению и бесперебойной работе системы", – добавили в АФМ.
Кибератаки и их финансирование
Депутат Ерлан Саиров сообщил, что в первом квартале 2025 года в Казахстане было зафиксировано 965 миллионов кибератак. Он отметил, что такие атаки могут финансироваться за счёт преступных доходов, которые центр будет отслеживать.
Женис Елемесов ответил, что центр будет "подсвечивать" подобные ситуации:
"Если международный центр видит, что межстрановые транзитные транзакции имеют определённые риски, как раз таки этот центр создаётся для проведения анализа этих операций, и их задача - "подсвечивать" каждому государству соответствующие риски", – пояснил он.