Совместная спецоперация Казахстана и Украины
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана совместно с украинскими коллегами провели масштабную спецоперацию в Киеве, в ходе которой была пресечена деятельность крупного мошеннического call-центра.
Участники операции
Спецоперацию осуществили сотрудники департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана совместно с:
- Национальной полицией Украины
- Офисом генерального прокурора Украины
- Генеральной прокуратурой Казахстана
Деятельность преступной группы
В ходе операции были установлены организаторы и активные участники транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины. Группа специализировалась на мошеннических схемах с так называемым chargeback — фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.
По данным МВД, преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств. Они рассылали поддельные документы, звонили от имени "судебных" или "налоговых" органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц. Потерпевших убеждали оплачивать "комиссии", "судебные сборы" или "налоги", а в ряде случаев брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного "платежа".
Ущерб и пострадавшие
По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи иностранных граждан, в том числе казахстанцы. Сумма ущерба превышает 4 миллиона долларов.
Структура преступной организации
Организация имела чёткую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами. Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса. Для поддержания "дисциплины" действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы. В call-центре "работали" порядка 30 человек.
Результаты спецоперации
Как рассказал замначальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев, во время обысков по 11 адресам и в самом call-центре правоохранители изъяли:
- 41 единицу компьютерной техники
- 24 мобильных телефона
- SIM-карты
- Иные вещественные доказательства
На изъятых устройствах обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности.
По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС. Украинская сторона при содействии казахстанской полиции продолжает следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов, соучастников, а также точного размера ущерба.
Дополнительная информация
Напомним, полицейские Костанайской области разоблачили молодежную сеть, работавшую на мошенников. Задержаны 16 человек.