Маскарад мошенников: как в Алматы разоблачили «хамелеонов» банковских карт

В Алматы полицейские задержали двух подозреваемых, причастных к обналичиванию денег, похищенных с банковских карт граждан. Один из задержанных — иностранец, который прибыл в Казахстан для участия в преступных схемах.

Как действовали подозреваемые

По данным полиции, злоумышленники снимали деньги в банкоматах, следуя инструкциям из теневых интернет-каналов, и делились с кураторами частью украденных средств. Для сокрытия своих действий они использовали различные методы конспирации, включая изменение внешности. За короткий срок им удалось обналичить более 45 миллионов тенге. Полицейские обнаружили часть похищенных средств и проверяют возможную причастность задержанных к другим преступлениям.

"Важно помнить: не делитесь личными данными и кодами с посторонними, даже если они кажутся представителями госорганов или банков. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, а при подозрении на мошенничество сразу обращайтесь в полицию", — напомнил начальник управления по противодействию киберпреступности департамента полиции города Анес Калдыбаев.

Кто такие дропперы и как взыскать с них ущерб

Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало проект постановления с изменениями, направленными на усиление противодействия мошенничеству в банковском секторе. В рамках поправок планируется ввести новое понятие — "дроппер". Под этим термином понимаются физические или юридические лица, которые, содействуя мошенникам, предоставляют свои персональные данные и за вознаграждение выводят похищенные средства.