АФМ завершило расследование дела о мошенничестве при строительстве в Каскелене

Финансовые органы завершили расследование крупного мошенничества, связанного со строительством многоквартирных домов в Каскелене.

В ходе следствия выяснилось, что в период с 2021 по 2023 годы руководители компании "Торедо" без необходимых лицензий и разрешительных документов активно рекламировали продажу жилья в жилых комплексах НОМЕ, "НОМЕ Южный", НОМЕ SAU и "НОМЕ МAK" через социальные сети.

"Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 миллиона тенге", - говорится в сообщении.

Строительные работы велись с нарушениями и не были завершены в установленные сроки, что вызвало массовые обращения пострадавших дольщиков в правоохранительные органы.

Арест имущества и ход дела

Суд наложил арест на имущество подозреваемых общей стоимостью более 240 миллионов тенге. Среди арестованного имущества - 12 земельных участков, 9 автомобилей, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.

Подозреваемые находятся под стражей, а дело передано в суд. Дополнительная информация не разглашается в соответствии с законодательством.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

В другом случае, в Актобе, дольщики также стали жертвами мошенничества на сумму более 421 миллиона тенге. Уголовное дело в отношении председателя ЖСК "Жилище" было передано в суд.