Расследование хищения сельхозсубсидий
Департамент экономических расследований по Туркестанской области завершил расследование уголовного дела о хищении государственных субсидий на сумму 103 млн теңге.
Схема хищения
По версии следствия, участники схемы использовали следующие компании:
- четыре индивидуальных предпринимателя;
- ТОО «Нур-Келес»;
- ТОО «Бимен С.».
Компании были формально зарегистрированы на третьих лиц, а фактический контроль осуществлялся с помощью переданных электронных цифровых подписей, печатей и нотариальных доверенностей на распоряжение банковскими счетами.
Недостоверные данные
В информационные системы вносились недостоверные сведения о:
- приобретении и наличии сельскохозяйственных животных;
- проведении селекционной работы.
На основании этих данных подавались электронные заявки на получение государственных субсидий.
Использование бюджетных средств
Полученные из бюджета средства обналичивались, распределялись между участниками схемы и использовались в личных целях, что привело к ущербу государству в размере 103 млн теңге.
Меры пресечения
Согласно решению суда, на имущество подозреваемых наложен арест. В число арестованных активов входят:
- два жилых дома;
- четыре автомобиля;
- парковочное место;
- земельный участок.
Один из подозреваемых находится под стражей, в отношении второго избрана мера пресечения в виде залога.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.