В связи с работой Агентства по финансовому мониторингу по пресечению хищений средств в сфере обязательного медицинского страхования, участились случаи мошенничества.
Злоумышленники представляются сотрудниками Агентства и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медицинских учреждений уголовным преследованием. При этом они требуют денежные средства, обещая за вознаграждение не привлекать их к ответственности.
Подобная схема мошенничества была пресечена в Туркестанской области. Два лица, выдавая себя за сотрудников Агентства, пытались завладеть денежными средствами в размере 15 млн теңге у руководителя одной из медорганизаций. Получив 5 млн теңге, мошенники потребовали передать оставшиеся 10 млн теңге. 8 августа текущего года они были задержаны с поличным сотрудниками ДЭР по Туркестанской области совместно с ДСБ Агентства.
Судом в отношении сообщников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: любые требования денежных средств, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказания, являются противоправными. О подобных фактах необходимо незамедлительно сообщать в Call-центр АФМ по номеру 1458.
Вызов граждан в органы по финансовому мониторингу осуществляется исключительно в рамках находящихся в производстве досудебных расследований на основании официальных повесток, оформленных и направленных в установленном законодательством порядке.