Ликвидация крупного канала поставки контрабандных сигарет
В Казахстане был ликвидирован крупный канал поставки контрафактных сигарет. По информации следствия, организатором поставок стал житель Жамбылской области, который осуществлял поставки сигарет из Кыргызстана и распространял их через сеть подконтрольных лиц.
География распространения контрафакта
Контрафактные сигареты реализовывались в торговых точках:
- Тараз
- Алматы
- Шымкент
- Карагандинская область
- Актюбинская область
- Восточно-Казахстанская область
- Туркестанская область
Результаты расследования
В ходе расследования сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели более 30 обысков. Из незаконного оборота были изъяты:
- Более 319 тысяч пачек немаркированных сигарет
- Общая стоимость изъятого товара составила 293 миллиона тенге
Экономический ущерб
По предварительным данным, ущерб государству в виде неуплаченных акцизов превысил 115 миллионов тенге.
Организованная группа
«В состав организованной группы входили граждане Кыргызстана, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники схемы использовали неформальную систему денежных переводов «Хавала». С санкции суда наложен арест на три автомобиля, использовавшиеся для перевозки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.