Усиление борьбы с дропперами в Туркестанской области
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан принимает активные меры против дропперов, вовлеченных в незаконные схемы отмывания денежных средств. С начала текущего года специалистами АФМ было ликвидировано 33 преступные группы, а также выявлено более 40 организаторов, которые вовлекли в данную деятельность свыше 500 человек.
Финансовые потоки и блокировки
По данным АФМ, через банковские счета дропперов прошло более 112 миллиардов тенге. За последние два месяца было заблокировано свыше тысячи дроп-карт, что свидетельствует о масштабах проблемы.
Ситуация в Туркестанской области
«Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием», — отметил Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.
Правовые последствия участия в дропперских схемах
АФМ напоминает, что участие в дропперских схемах является уголовно наказуемым преступлением. Передача банковских карт, реквизитов счетов или доступа к интернет-банкингу третьим лицам может привести к серьезным правовым последствиям.
Предостережение гражданам
Ведомство призывает граждан быть осторожными и не соглашаться на сомнительные предложения легкого заработка, а также бережно относиться к своим персональным и банковским данным.