Расследование финансовой пирамиды «Капитал» в Шымкенте
Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту ведется расследование организации финансовой пирамиды, действовавшей под видом инвестиционной платформы «Капитал».
Схема работы пирамиды
По данным следствия, подозреваемая использовала следующие методы для привлечения денежных средств:
- Привлечение средств от граждан в размере от 20 до 500 тысяч тенге.
- Обещание высокого дохода — до 30–50% от суммы вклада всего за 3–5 дней.
- Использование психологического давления через социальные сети.
- Ограниченные по времени предложения, побуждающие к поспешным решениям.
Отсутствие гарантий и реальной деятельности
Гарантии высокой доходности носили исключительно устный характер и не были подкреплены реальной предпринимательской деятельностью либо договорными обязательствами. Выплаты вкладчикам производились за счет средств, поступавших от новых участников схемы.
Статистика и текущая ситуация
По предварительным данным, в финансовую пирамиду было вовлечено более 900 вкладчиков, а общий объем привлеченных средств превысил 700 миллионов тенге.
В настоящее время расследование продолжается.
Рекомендации для граждан
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять бдительность и не вкладывать средства в проекты, обещающие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности компании и наличие соответствующих разрешительных документов.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.