Новая методика судебно-экспертного исследования криптовалют
В Казахстане внедрена новая методика судебно-экспертного исследования операций с криптовалютами. Это стало частью цифровой трансформации судебной экспертизы, которая включает использование современных технологий и научных подходов.
Основные цели и задачи методики
По словам директора центра судебных экспертиз министерства юстиции РК Бакытжана Байтилесова, ведомство модернизирует экспертную деятельность с целью повышения:
- точности исследований;
- объективности исследований;
- оперативности работы.
Разработка и утверждение методики
«В 2025 году в кратчайшие сроки была разработана методика судебно-экспертного исследования операций с криптовалютами. Данная методика прошла апробацию и была утверждена», — отметил Байтилесов.
Методика включает:
- единичный алгоритм анализа криптовалютных транзакций;
- анализ цифровых активов;
- изучение движения денежных средств;
- механизмы отслеживания цепочки операций;
- идентификацию цифровых следов;
- определение фактического финансового результата.
Применение методики в уголовных делах
Новая методика будет использоваться при расследовании уголовных дел, связанных с:
- криптовалютным мошенничеством;
- финансовыми пирамидами;
- легализацией преступных доходов;
- киберпреступлениями.