Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по делу о завышении цен на лекарства.
В ходе расследования было установлено, что компания ТОО «Интерфармсервис», являясь единственным дистрибьютором препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна в Казахстане, пять лет поставляла их в медицинские учреждения страны.
Несмотря на установленные производителем предельные отпускные цены, руководство компании создало схему, включив в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ. Это позволяло проводить фиктивные сделки, что в свою очередь способствовало искусственному завышению цен на препараты и сокрытию их реальной себестоимости.
В результате данной схемы государству был причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге. Кроме того, для уклонения от уплаты налогов денежные средства выводились через фиктивные сделки с индивидуальными предпринимателями, что привело к обналичиванию более 4 млрд тенге и неуплате налогов на сумму свыше 637 млн тенге.
На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов, на которые уже наложен арест для последующей конфискации.
В отношении двух подозреваемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а для третьего — залог.
На данный момент все стороны начали ознакомление с материалами уголовного дела. Обращаем внимание, что дополнительная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.