Блокчейн-анализ: борьба с наркобизнесом
Агентство по финансовому мониторингу усиливает свои меры против легализации преступных доходов, полученных от наркобизнеса и интернет-мошенничества.
Ликвидация криптосервиса
Недавно была ликвидирована одна из крупнейших теневых криптообменных платформ в СНГ — «RAKS Exchange». Этот сервис специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов с помощью цифровых активов.
Объемы транзакций
Установлено, что через «RAKS Exchange» проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил 224 миллиона долларов США.
Масштабное расследование
В рамках масштабного крипторасследования, проведенного по принципу Follow the Money, был осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптовалютных кошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.
Заморозка и конфискация активов
- Заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 миллиона USDT.
- Конфисковано часть выявленных средств в размере 3,2 миллиона USDT.
- Доказано преступное происхождение указанных активов, они зачислены на специальный счёт агентства.
Результаты работы
В результате проведенных мероприятий был пресечён канал, представлявший серьёзную угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотических средств, разрушена инфраструктура их сбыта, а также прекращена деятельность ряда наркомагазинов.